FERNÁNDEZ MOLINA OBRAS Y SERVICIOS

Por acuerdo del Consejo de Administración de FERNÁNDEZ MOLINA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. adoptado en su reunión del día 23 de mayo de 2025, se convoca a los Accionistas a la Junta General que se celebrará en el Domicilio Social (Apolonio Morales, 29, 28036 Madrid), el próximo día 25 de junio de 2025 a las 18:00 horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, el día siguiente, en el mismo lugar y a las 19 horas, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2024 (balance, memoria e informe de gestión).
2. Aplicación de resultados.
3. Autorización venta de inmuebles.
4. Retribución de los miembros del Consejo de Administración. Aprobación, en su caso, de la remuneración y adopción de los acuerdos que procedan.
5. Delegación de facultades.
6. Aprobación, si procede, del Acta de la Junta General de Accionistas.

Se hace constar que los accionistas que lo deseen tienen el derecho de examinar y obtener en el domicilio social y el de solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en relación con todos y cada uno de los puntos del Orden del día, así como, en particular las cuentas anuales, el informe de gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, a 23 de mayo de 2025.

La secretaria del Consejo de Administración.